การสูบน้ำและการทุ่มตลาดใน Crypto คืออะไร?: การวิเคราะห์เชิงลึก

เมื่อซื้อขายหรือลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนตัดสินใจ แม้ว่าเทรดเดอร์มักจะวิเคราะห์สภาวะตลาด การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต รูปแบบกราฟ อินดิเคเตอร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีบางครั้งที่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วกลายเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากธรรมชาติของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน โดยมีลักษณะของความผันผวนของราคาอย่างกะทันหันและไม่คาดคิด

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสกุลเงินดิจิทัลได้นำไปสู่การควบคุมตลาดโดยบุคคลผู้มั่งคั่งที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แผนการบงการที่แพร่หลายอย่างหนึ่งคือ “pump and dump” ซึ่งถือเป็นรูปแบบการบงการตลาดที่อันตรายที่สุดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นปั๊มและดั๊มคืออะไรกันแน่?

การสูบน้ำและการทุ่มตลาดใน Crypto คืออะไร?

Pump and dump หมายถึงแผนการปั่นตลาดที่สร้างการเล่าเรื่องตลาดที่ผิดพลาด ซึ่งทำให้ราคาสูงเกินจริง ตามชื่อโครงการ โครงการนี้ประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกที่เรียกว่า “ปั๊ม” เกี่ยวข้องกับการสร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จ เผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด หรือใช้กลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อโน้มน้าวผู้อื่นให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ ก่อนที่จะเริ่มปั๊ม โดยทั่วไปผู้ควบคุมจะสะสมสกุลเงินดิจิทัลเป้าหมายจำนวนมากในราคาที่ต่ำ เมื่อการเล่าเรื่องเท็จได้รับความสนใจและผู้คนเริ่มซื้อโทเค็น ราคาก็เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น ผู้คนจำนวนมากถูกล่อลวงให้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล โดยคาดหวังผลกำไรอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระยะ “การถ่ายโอนข้อมูล” จะเริ่มต้นขึ้น ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการ pump-and-dump ซึ่งได้รับสกุลเงินดิจิทัลด้วยต้นทุนที่ต่ำ ก็เริ่มขายการถือครองของตนโดยใช้คำสั่ง Take-profit เพื่อรักษาผลกำไรจำนวนมาก เนื่องจากบุคคลจำนวนมากรีบขายการถือครองของตน แรงกดดันในการขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว การลดลงอย่างกะทันหันนี้กระตุ้นให้ผู้อื่นขาย ส่งผลให้เกลียวราคาลดลงรุนแรงขึ้น ภายในไม่กี่นาที สกุลเงินดิจิทัลอาจสูญเสียกำไรทั้งหมดที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ซื้อโทเค็นส่วนใหญ่ในช่วงระยะเวลาการสูบน้ำจะไม่สามารถขายเพื่อหากำไรได้ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อที่ล่าช้า

การระบุปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล

การตรวจจับปั๊มและเททิ้งต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นไม่ได้บ่งชี้ถึงการปั่นป่วนของตลาด อย่างไรก็ตาม มีวิธีระบุรูปแบบปั๊มและดัมพ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ประการแรก ตรวจสอบความเฉียบแหลมของการขึ้นราคา หากการพุ่งสูงขึ้นเป็นเส้นแนวตั้ง ซึ่งบ่งบอกถึงการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้ตรวจสอบสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง ตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและประเมินสิ่งที่ผู้คนพูดถึง หากพบข้อมูลที่ขัดแย้งกันหรือไม่มีหลักฐาน ก็น่าจะเป็นแผนการแบบปั๊มแล้วทิ้ง แม้ว่าจะดูมีเหตุผลที่เป็นไปได้ แต่ความน่าจะเป็นที่ราคาจะลดลงหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวก็ยังสูงอยู่ เนื่องจากผู้ซื้อในช่วงแรกเริ่มขายเพื่อทำกำไร ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก หากคุณเลือกที่จะลงทุน ให้พิจารณาใช้คำสั่ง Take-Profit และ Stop-Loss เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

โดยสรุป แผนการ pump-and-dump เป็นกลยุทธ์การจัดการตลาดที่เป็นอันตรายซึ่งแพร่หลายในอุตสาหกรรม crypto การตระหนักถึงสัญญาณของการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลสามารถช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการวิจัยอย่างละเอียด ใช้ความระมัดระวัง และคำนึงถึงราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อนำทางตลาด crypto ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล

การปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลใน crypto ผิดกฎหมายหรือไม่?

แผนการปั๊มและถ่ายโอนข้อมูลในสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นการปั่นป่วนตลาดซึ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัลค่อนข้างไม่มีการควบคุม บุคคลบางคนจึงสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและผลกำไรได้อย่างมาก

Dogecoin เป็นปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่?

แม้ว่า Dogecoin สามารถจัดประเภทเป็น pump และ dump ได้ แต่สถานะของมันเป็น meme token ก็มีส่วนทำให้ราคาเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ทวีตของ Elon Musk เกี่ยวกับ Dogecoin กระตุ้นให้เกิดกระแสการซื้อที่ตอนแรกตั้งใจให้เป็นเรื่องตลก แต่สถานการณ์ก็บานปลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาแบบปั๊มแล้วทิ้ง